严把开户准入关口 筑牢金融风险防线｜湖南银行涟源市支行成功拦截异常对公开户

娄底新闻网讯（娄底日报全媒体记者 盛祥桂 通讯员 邓佳利）近期，为压实账户风险防控责任，从源头遏制账户涉诈涉洗风险，湖南银行涟源市支行严守对公开户审核第一道关口，成功甄别拦截一笔高风险开户业务。

当时，一名客户到支行申请开立对公账户。该客户为异地自来客户，企业无固定经营场所，自称承接工地项目，开户用途为发放工资。办理业务期间，客户多次到网点门口拨打电话，行为较为可疑。

经办柜员敏锐捕捉风险线索，第一时间上报运营主管。网点结合客户实际情况开展综合研判，依据账户管理及反洗钱相关制度，委婉拒绝其开户申请，客户随即离开网点。

此次成功拦截，体现网点员工较强的风险防范意识。下一步，湖南银行涟源市支行将持续落实账户管理与反洗钱工作要求，强化柜面风险识别能力，做实开户尽职调查，统筹做好金融服务与风险防控，守护地方金融安全。

一审：谭洲伟

二审：罗江

三审：刘辉煌

责任编辑：盛祥桂

文章来源：http://www.ldnews.cn/qyfc/fc/202608/756282.shtml